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中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

新闻来源:田墩新闻 | 发布时间:2019-11-30 08:15:14| 作者:匿名

证券代码:601668股票缩写:中国建筑代码:专业2019-068

中国建筑工程总公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国建筑工程总公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2019年10月10日在北京钟健财富国际中心40楼4009会议室举行。周乃祥、郑学轩、杨春金、于海龙、陈佳等五位董事出席了现场会议。郑昌红董事没有出席现场会议,并授权于海龙董事代表他投票。全体董事一致推选郑学轩董事主持会议。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。

会议通知已于2019年10月6日邮寄。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中国建筑工程总公司章程》(以下简称《章程》)和《中国建筑工程总公司董事会议事规则》召开,具有法律效力。公司六名董事均参加投票,一致通过以下决议:

一、审议通过管青辞去中国建筑工程总公司第二届董事会主席、董事、战略委员会主席职务的议案

全体董事审议并一致通过了《关于管青辞去中国建设工程总公司第二届董事会主席、董事兼战略委员会主席职务的议案》。详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的公告。

投票结果:6票赞成;0票反对;零票弃权。

二.审议通过关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会主席的议案

全体董事审议并一致通过了《关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会主席的议案》。周乃祥董事自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时担任公司第二届董事会主席。详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的公告。

根据《上市公司治理指引》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,副董事周乃祥在表决过程中依法回避了上述提案。该公司的其他五名董事投票批准了上述提议。

投票结果:5票赞成;0票反对;零票弃权。

三.审议通过《关于选举周乃祥为公司第二届董事会战略委员会主席的议案》

全体董事审议一致通过《关于选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会战略委员会主席的议案》。周乃祥自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时担任公司第二届董事会战略委员会主席。

4.审议通过《关于选举郑雪为公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

全体董事审议并一致通过了《关于选择郑雪为中国建筑工程总公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。郑学轩自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,一直担任本公司第二届董事会战略委员会委员。

根据《上市公司治理指引》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,关联董事郑学轩在表决过程中依法回避了上述提案。该公司的其他五名董事投票批准了上述提议。

投票结果:5票赞成;0票反对;零票弃权。

特此宣布。

中国建筑工程总公司

董事会

2010年10月10日

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